ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финпирамид

0 0

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора.Здание ЦБ РФ

Названо условие возобновления валютных операций ЦБ

«Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента». Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска.

«Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», — указали в ЦБ.

По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих, добавил регулятор.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.